首页>新闻中心>上市公司资讯

山东钢铁第六届董事会第二十六次会议决议公告

2020-02-10 11:21:00

山东钢铁股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告 

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 

  

  一、董事会会议召开情况 

  

  山西体彩_[官网首页](一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 

  

  (二)本次董事会会议通知于 2020 年 2 月 5 日以电子邮件和直接送达的方式发出。 

  

  (三)本次董事会会议于 2020 年 2 月 6 日上午以通讯方式召开。 

  

  (四)本次董事会会议应到董事 9 人,实际出席会议的董事9 人。 

  

  (五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。 

  

  二、董事会会议审议情况 

  

  本次会议以通讯方式审议并通过了以下议案: 

  

  (一)关于以集中竞价交易方式回购股份的议案 

  

  

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《山东钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。 

  

  山西体彩_[官网首页]表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 

  

  (二)关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案 

  调整后的董事会各专门委员会委员名单如下: 

  

  1.董事会战略规划委员会由王向东先生、王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生组成,王向东先生为主任委员。 

  

  2.董事会提名委员会由刘冰先生、胡元木先生、马建春女士、王向东先生、孙日东先生组成,刘冰先生为主任委员。 

  

  山西体彩_[官网首页]3.董事会预算薪酬与考核委员会由刘冰先生、王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、马建春女士组成,刘冰先生为主任委员。 

  

  4.董事会风险管理与审计委员会由胡元木先生、刘冰先生、马建春女士、王向东先生、孙日东先生组成,胡元木先生为主任委员。 

  

  山西体彩_[官网首页]表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 

  

  (三)关于修改《总经理工作细则》的议案 

  

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 

  

  山西体彩_[官网首页]特此公告。 

  

  山东钢铁股份有限公司董事会 

  

  2020 年 2 月 7 日 

来源:山东钢铁

编辑:陈曦

版权说明

山西体彩_[官网首页]【1】 凡本网注明"来源:中国冶金报—江西福利彩票_[官网首页]"的所有作品,版权均属于江西福利彩票_[官网首页]。山西体彩_[官网首页]媒体转载、摘编本网所刊 作品时,需经书面授权。山西体彩_[官网首页]转载时需注明来源于《中国冶金报—江西福利彩票_[官网首页]》及作者姓名。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
【2】 凡本网注明"来源:XXX(非江西福利彩票_[官网首页])"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网 赞同其观点,不构成投资建议。
【3】 如果您对新闻发表评论,请遵守国家相关法律、法规,尊重网上道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律 责任。
山西体彩_[官网首页]【4】 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的。电话:010—010-64411649
品牌联盟
  • 燃烧装置2.gif
  • 湖南华菱集团.jpg
  • 山东钢铁集团.jpg
  • 1_看图王.png
  • W020190430461031429831.jpg
  • 首钢.jpg
  • 冶金工业规划研究院logo1.jpg
  • W020130618825601874406.jpg
  • W020130618825602778336.jpg
  • W020130618825603702632.jpg
  • W020130618825617201098.jpg
  • W020130618825606679805.jpg
  • W020130618825607505186.jpg
  • brand04.png
  • brand06.png
  • brand05.png
  • brand03.png
  • brand02.png
  • brand01.png
    read_image.gif

    地址:北京市朝阳区安贞里三区26楼 邮编:100029 电话:(010)64442120/(010)64442123 传真:(010)64411645 电子邮箱:csteelnews@126.com

    中国冶金报/江西福利彩票_[官网首页]法律顾问:大成律师事务所 杨贵生律师 电话:010-58137252 13501065895 Email:guisheng.yang@dachenglaw.com

    江西福利彩票_[官网首页]版权所有,未经书面授权禁止使用 京ICP备07016269 京公网安备11010502033228

    页面底部区域 foot.htm